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廊坊公司注册总结易被银行监控企业账户

发布时间:2021-06-03 17:32:33   字体:【小】【中】【大】

       从当前企业市场来看,注册设立公司很简单,但是在银行开设企业账户却变得很难。开户前需要上门检查拍照,后期需要及时接听电话,否则容易被监控。廊坊公司注册为您总结了易被银行监控的企业账户,我们一起来了解一下。

       一人名下有多家企业、一人名下有多个银行对公账户、一个地址注册了多个营业执照,出现这类情况的企业,容易被银行监控企业账户;廊坊公司注册介绍,没有本地户籍、居住证和社保的三无人员开设企业账户也容易被监控;经营地址为“自主申报、住所申报”的情况,或者经营地址不真实的企业,同样存在容易被银行监控企业账户的风险。

       除了以上罗列的情况外,廊坊公司注册还介绍了这些易被银行监控企业账户的情况,包括首次开户的法人,年纪偏大或偏小(25岁以下或65岁以上);身份证地址为异地偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等;在异地开设对公账户的情况;长期休眠账户,长期不打对账单的情况;无法联系到企业法人的情况;资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户等。

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